Legaaliseerimine – mis see on? Dokumentide ja sissetulekute legaliseerimine

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 10:25

Siin maailmas on päris palju erinevaid protsesse, mis väljuvad seadusega lubatud piiridest. Mida nad sellistel juhtudel teevad? Õige vastus on see, et nad viivad läbi sellist menetlust nagu legaliseerimine. Kuidas see protsess toimub?

Legaaliseerimine – mis see on?

Kõigepe alt peaksite otsustama terminoloogia üle. Legaliseerimise (legitimiseerimise) all mõistetakse ametlikku tunnustamist riigi poolt või millelegi juriidilise jõu andmist. Tuleb märkida, et sageli kaasneb sellega mõne tegevuse dekriminaliseerimine.

Dokumentide legaliseerimine

Mis see on? Seda mõistet mõistetakse toimingute jadana, mis tuleb sooritada, et see muutuks õiguslikult siduvaks. Mõelge riigi eeskujule. Riigiduuma võtab seaduse vastu teatud korras. Siis antakse see edasi ja president võib selle tagasi lükata, kui talle midagi ei sobi. Kui ta on rahul, kirjutab ta seadusele alla ja see avaldatakse. Avaldamise hetkest (või mõnel juhul kohe) jõustub. Seda teed kulgeb tavaline dokument, kuni see seadusena legaliseeritakse.

Dokumentide legaliseerimine ettevõtte näitel

Võid tuua päris paljusarnased näited. Teine võimalus: kui ettevõtte direktor millelegi alla kirjutab, siis dokumendid legaliseeritakse. Mis see on, saime juba teada, liigume edasi raha juurde.

Rahapesu

Aga kõige huvitavam on teie jaoks ilmselt krimina altulu legaliseerimine. See hõlmab raha pesemist nende hilisemaks kasutamiseks täiesti seaduslikel eesmärkidel. Rahapesu kasutavad vaid need üksused, kes tegelevad ebaseadusliku tegevusega või varjavad osa oma tulust riigi eest. Kuid mitte kõik ei osutu nii lihtsaks, kui soovite. Vastuseis legaliseerimisele on üsna suur, petturite vastu võitlemiseks on palju instantse ja asutusi. Nad koguvad ja analüüsivad huvipakkuvat teavet.

Rahapesuskeemid

Aga kuidas rahapesu tegelikult toimib? Erinevaid võimalusi, mis võimaldavad saadud tulu valgendada, on päris palju. Neid kõiki pole võimalik kurjategijate üles näidata tohutu leidlikkuse ja leidlikkuse tõttu. Kuid siiski kaalutakse selle artikli raames mitmeid skeeme:

1. Töötamine offshore-ettevõtetega. See tegevus on suurettevõtete esindajate seas väga populaarne. Selle mehhanism seisneb selles, et osariikidel ja offshore-riikidel on maksulepingud. Nad märgivad, et raha, mis on seotud nii ühe kui ka teise lepingupoolega (tänu ettevõttele,kehtib mõlemas riigis) võib maksustada ainult üks kord. Ja kõike tehakse muidugi seal, kus intressimäär on madalam. Aga see on pigem maksudest kõrvalehoidmine. Kuidas legaliseerimisega tegelikult lood on? Kui raha võetakse riigist ebaseaduslikult välja ja krediteeritakse offshore'is registreeritud ettevõtte kontole, et edaspidi kuidagi algsele omanikule naasta, on see rahapesu.
2. Kinnisvaraga töötamine tegelaskujude osalusel. See skeem näeb ette, et kandidaadid (tavaliselt mõne teise riigi kodanikud) ostavad kinnisvara. Seejärel annavad nad selle kurjategijatele, kes müüvad selle kiiresti maha ning saavad puhast ja seaduslikku raha, mis on tegelikult juba seaduslikult saadud.
3. Töötöö shell-firmadega. See skeem näeb ette võltsfirmade loomise üheks päevaks, mis kaovad kohe pärast ülesannete täitmist.
4. Skeemid, mille sissetulekud on teistes riikides. Need näevad ette välismaale minemise ja tagasipöördumise rahasummadega, mis on märgitud seal teenituna. Kinnituseks on võltsitud dokumendid sissetulekute ja maksude tasumise kohta teise riigi territooriumil.

Oleme juba põhiteabe saanud ja teame, mis on legaliseerimine. Mis see teistest vaatenurkadest on? Kas see tähendab alati midagi negatiivset?

Milliseid muid legaliseerimistüüpe on olemas?

Kas sellise protsessi nagu legaliseerimise kohta saab veel midagi öelda? Mis see on teisest vaatenurgast? Oleme juba välja mõelnud, midalegaliseerimine, mis see praktikas on ja millistes ilmingutes on see kõige levinum. Nüüd räägime sellest, mis võib selle määratluse alla kuuluda:

1. Uimastite legaliseerimine. Tunnistamine, et kõigi või ainult osade uimastite kasutamine, omamine, tootmine ja teistele edasiandmine ei ole kuritegu. Selle näiteid võib näha Hollandis või mõnes Ameerika Ühendriikides.
2. Pornograafia legaliseerimine. See tähendab piirangute eemaldamist sellise sisuga toodete levitamiselt.
3. Tarkvara legaliseerimine. Otsustades lõpetada piraattarkvara kasutamise ja minna üle ametlikele programmidele.
4. Tüsilase legaliseerimine. Jah, isegi selline asi on olemas. Protsess eeldab äratundmist, et kõik ebatsensuursed sõnad on osa teatud keelest ja seetõttu ei erine need tavalisest kirjanduslikust kõnest.
5. Prostitutsiooni legaliseerimine. See tähendab prostitutsiooniga seotud isikute haldus- ja kriminaalvastutusele võtmise tagasilükkamist. Legaliseerimine võib olla osaline või täielik. Seega võib prostituudid ise tagakiusamisest vabastada, kuid bordelliomanikud, sutenöörid, värbajad ja sarnased isikud, kes on seotud kuritegeliku tegevusega, kriminaliseeritakse.
6. Samasooliste abielude legaliseerimine. Sisaldab äratundmist, et samast soost inimesed võivad seaduslikult sõlme siduda.
7. Relvade legaliseerimine. See hõlmab kodanike õiguse tunnustamist teraga relvi või tulirelvi,ja seda ka kasutada. Siin on mitmeid nüansse - näiteks võib olla lubatud kanda püstoleid, kuid samas on keelatud omada kuulipildujaid. Või võite kanda kõike, kuid ainult peidetuna.
8. Alkoholi legaliseerimine. Nii nimetatakse kuivade seaduste kehtetuks tunnistamise protsesse paljudes riikides.
9. Migratsiooni legaliseerimine. Selle raames antakse välisriikide kodanikele õigus töötada, elada, saada meditsiiniteenuseid ja nii edasi.
10. Hasartmänguasutuste legaliseerimine. Tunnustus, et need on riigi kodanike jaoks seaduslik vaba aja veetmise vorm.